A、 能导入现金处理输出的FSN文件
B、 能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询
C、 能按照人民银行或金融机构上级行的要求导出相应格式文件
D、 冠字号码图像逐级上传至金融机构总行
答案:ABC
解析:
A、 能导入现金处理输出的FSN文件
B、 能对记录的冠字号码数据进行精确查询和模糊查询
C、 能按照人民银行或金融机构上级行的要求导出相应格式文件
D、 冠字号码图像逐级上传至金融机构总行
答案:ABC
解析:
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 接受监管机构的检查
D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
解析:
解析:
A. 警告
B. 记过
C. 撤职
D. 批评通报
解析:
解析:
A. 现金登记簿
B. 满页账
C. 损益表(年报)
D. 业务传票
解析:
A. 客户现金存取款得到了追踪
B. 减少客户与银行之间的冲突
C. 明确了收付假币纠纷举证的问题
D. 客户办理业务更加便捷
解析:
A. 具备信用社基本信贷政策规定的条件
B. 具有支付汇票金额的可靠资金来源
C. 具有资金实力雄厚的担保
D. 具有真实、合法的交易关系和债权债务关系
解析:
解析:
解析:
A. 存折
B. 设置密码的定期存单
C. 股金证
D. 信合通卡
解析: