A、 小王在发现11张假外币的情况下,未向当地公安机关进行报案
B、 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记,应放入统一的专用袋加封
C、 小王应向客户开具《假币收缴证》
D、 小王没有向客户履行告知程序
答案:ABCD
解析:
A、 小王在发现11张假外币的情况下,未向当地公安机关进行报案
B、 小王发现假外币纸币不应当面加盖“假币”字样的戳记,应放入统一的专用袋加封
C、 小王应向客户开具《假币收缴证》
D、 小王没有向客户履行告知程序
答案:ABCD
解析:
A. 实行统一的利率政策
B. 存款自愿,取款自由,存款有息,为储户保密
C. 实行鼓励政策
D. 实行保护政策
解析:
A. 账户资料,自销户之日起至少5年
B. 账户资料,自销户之日起至少10年
C. 交易记录,自交易记账之日起至少5年
D. 交易记录,自交易记账之日起至少10年
解析:
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 融合阶段
D. 选择阶段
解析:
A. 通过电汇的方式收到拍卖款项
B. 几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动
C. 油画的价值比10年前翻了两倍多
D. 从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项
E. 银行账户无法核实实际控制人的身份信息
解析:
A. 出于保密目的,无需提供自己的真实身份信息
B. 如实提供自己和姓名、年龄、职业、联系方式等身份信息
C. 身份证件已过有效期的,及时更新身份证件并告知金融机构
D. 配合回答金融机构工作人员的合理提问
解析:
A. 亚太反洗钱组织
B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会
C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
D. 西非政府间反洗钱工作组
解析:
A. 全国人大,国务院
B. 国家主席,国务院
C. 国务院,中国人民银行
解析:
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
解析:
A. 背书人
B. 被背书人
C. 出票人
D. 收款人
解析:
A. 总账传票查询
B. 总账分录查询
C. 内部户传票查询
D. 内部户分录查询
解析: