A、 银行应开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》
B、 金融机构一次性发现假人民币面额500元(含)以上的,应当立即通报公安机关
C、 持币人如被收缴的货币真伪有异议,可以在10个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
D、 违反了双人收缴的规定
答案:BD
解析:
A、 银行应开具《假币没收凭证》而非《假币收缴凭证》
B、 金融机构一次性发现假人民币面额500元(含)以上的,应当立即通报公安机关
C、 持币人如被收缴的货币真伪有异议,可以在10个工作日内向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
D、 违反了双人收缴的规定
答案:BD
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A. 基本存款账户、非基本存款账户
B. 单位活期存款账户、单位定期存款账户
C. 个人储蓄账户、个人银行结算账户
D. 单位银行结算账户、个人银行结算账户
解析:
A. 应解汇款
B. 待处理财产损溢
C. 其它应收款
D. 其它应付款
解析:
A. 银行对存款单位或个人的负债
B. 银行最主要的资金来源
C. 银行最主要的利润来源
D. 银行的传统业务
解析:
A. 当日
B. 2
C. 3
D. 5
解析:
A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 客户
D. 第三方
解析:
A. 可以
B. 小额的可以
C. 不可以
D. 大额的可以
解析:
A. 以客户为中心
B. 以服务为中心
C. 以业务为中心
D. 以信息为中心
解析:
A. 应当经高级管理层的批准
B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
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