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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2015年版100元纸币具有磁性的防伪特征有（）。

A、光变镂空开窗安全线

B、全埋式安全线

C、横号码

D、竖号码

答案：BD

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单位定期存款开户证实书上不能加盖的印章是（）。

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“名单信息管理”交易可以对核心系统灰名单进行（）操作。

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（）

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同号换卡申请交易支持哪些卡种（）。

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当日单笔或者累计交易人民币（）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

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交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。（）

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当前会计档案管理的年限有（）。

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智慧银行的类型可分为（）。

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托收承付业务，付款人账户余额不足全额支付时，付款（）。

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2015年版100元纸币具有磁性的防伪特征有（）。

A、光变镂空开窗安全线

B、全埋式安全线

C、横号码

D、竖号码

答案：BD

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单位定期存款开户证实书上不能加盖的印章是（）。

A. 公章

B. 储蓄专用章

C. 业务专用章

D. 财务专用章

解析：

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“名单信息管理”交易可以对核心系统灰名单进行（）操作。

A. 新增

B. 删除

C. 查询

D. 维护

解析：

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（）是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 中国反洗钱信息监测中心

D. 国家金融监管总局

解析：

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营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（）

解析：

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同号换卡申请交易支持哪些卡种（）。

A. 信合通普通卡

B. 信合通IC卡普卡

C. 信合通IC卡福农卡

D. 信合通IC卡金卡

解析：

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当日单笔或者累计交易人民币（）元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

解析：

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交易的资金去向、金额大小与客户的经营范围、背景、规模等是否匹配是判断客户身份是否异常的重要关注点。（）

解析：

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当前会计档案管理的年限有（）。

A. 三年

B. 十年

C. 三十年

D. 永久

解析：

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智慧银行的类型可分为（）。

A. 旗舰店

B. 星级店

C. 标准店

D. 体验店

解析：

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托收承付业务，付款人账户余额不足全额支付时，付款（）。

A. 应排列在工资之前

B. 应对该账户采取只收不付的控制办法

C. 列为企业销货收入扣款顺序的首位

D. 应对其账户停止办理其他业务

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