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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
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多选题
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现金清分指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A、 面额和套别区分

B、 真假币鉴别

C、 数量统计

D、 塑封包装

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
金融机构是洗钱的主要渠道。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-7640-c0a8-777418075700.html
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智能柜面的“代理社保税银明细查询”业务用于查询客户的社保税银缴费信息。当客户17:00之后缴费成功查询明细时,柜员需将“结束日期”改为下一自然日。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-0bdb-c0a8-777418075700.html
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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的,人民银行将处以( )以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-2fb0-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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哪些错款转损益需上报至省农商行、市级机构批准( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc39-7383-c0a8-777418075700.html
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会计档案一律不准外借,以防丢失或泄密。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-239f-c0a8-777418075700.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称外币是指:( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-1c2a-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求,建立长效工作机制,制定实施细则。( )
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经核实,某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币,该业务人员将100元人民币退还给持有人,中国人民银行应当对金融机构处罚措施为( )。
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-c247-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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以()为目标,加大网点机具布放。
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

现金清分指对人民币现金进行( ),并按照人民银行颁布的钞票流通标准进行质量分类的处理过程。

A、 面额和套别区分

B、 真假币鉴别

C、 数量统计

D、 塑封包装

答案:ABC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
金融机构是洗钱的主要渠道。()

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-7640-c0a8-777418075700.html
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智能柜面的“代理社保税银明细查询”业务用于查询客户的社保税银缴费信息。当客户17:00之后缴费成功查询明细时,柜员需将“结束日期”改为下一自然日。

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营业机构对明知或应知的可疑支付交易不报告的,人民银行将处以( )以下的罚款。

A. 2万元

B. 3万元

C. 4万元

D. 5万元

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哪些错款转损益需上报至省农商行、市级机构批准( )。

A. 责任事故现金长款

B. 重大现金长短款

C. 责任事故现金短款

D. 全年累计差错转损益超过5000元的

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会计档案一律不准外借,以防丢失或泄密。( )

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称外币是指:( )。

A. 其他国家或地区流通的法定货币

B. 自由兑换货币和特别提款权

C. 我国境内可收兑的其他国家或地区的法定货币

D. 人民币以外的所有货币

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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求,建立长效工作机制,制定实施细则。( )

解析:

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经核实,某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币,该业务人员将100元人民币退还给持有人,中国人民银行应当对金融机构处罚措施为( )。

A. 对金融机构处以1000元以上5万元以下罚款

B. 对金融机构处以1000元以下罚款

C. 对金融机构处以1000元以上1万元以下罚款

D. 对金融机构处以1万元以下罚款

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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-c247-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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以()为目标,加大网点机具布放。

A. 机器换人

B. 减员增效

C. 强化管理

D. 高效运营

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