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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有（）。

A、规格、主景图案、主色调

B、汉语拼音行名、面额数字

C、花卉图案、国徽

D、盲文面额标记、民族文字

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

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个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户，并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金，个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大？（）

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各类手工登记簿填写必须根据凭证及相关资料有关事项进行记载不得（）。

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在银行卡业务开展中，有下列（）情形之一的，给予警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至降级处分；情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

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对于打印机故障等原因造成存折补登不成功，余额需手工填写时，由（）签章确认。

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申请端操作员遵循正常交易流程操作，当输入要素满足智能授权触发条件时，系统将自动进行智能授权。智能授权仅存在授权通过的情况，彻底摆脱了传统的上传影像和等待授权的过程，短时间内完成授权，大大提升了授权的效率。

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联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）

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固定天安门水印是第（）套人民币采用的水印图案。

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有（）。

A、规格、主景图案、主色调

B、汉语拼音行名、面额数字

C、花卉图案、国徽

D、盲文面额标记、民族文字

答案：ABCD

解析：

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金融机构清分中心发现并确认假币后，应由经办人按规定填写《假币代保管登记簿》。（）

解析：

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对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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A. 电汇

B. 虚拟货币

C. 货币服务业

D. 信用卡

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各类手工登记簿填写必须根据凭证及相关资料有关事项进行记载不得（）。

A. 涂改

B. 挖补

C. 刀刮

D. 用药水销蚀

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A. 违反规定将银行卡业务外包的

B. 未取得监管机构批复开展银行卡业务的

C. 未按设定权限操作或越权操作的

D. 因工作失职，造成银行卡业务相关重要凭证、密钥、信息生成设备等丢失或被盗用的

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对于打印机故障等原因造成存折补登不成功，余额需手工填写时，由（）签章确认。

A. 经办柜员，运营主管

B. 复核柜员，授权员

C. 经办柜员，网点负责人

D. 复核柜员，网点负责人

解析：

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解析：

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联合国通过的有关反洗钱和反恐怖融资的公约有（）

A. 禁止非法贩运麻醉药和精神药物公约

B. 禁止向恐怖主义提供资助的国际公约

C. 打击跨国有组织犯罪公约

D. 反腐败公约

解析：

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固定天安门水印是第（）套人民币采用的水印图案。

A. 二

B. 三

C. 四

解析：

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的境内转账交易需要报送大额交易报告。

A. 10万

B. 20万

C. 50万

D. 100万

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2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有（ ）。

2005年版人民币和1999年版人民币相比，相同点有（）。