查询人对首次冠字号码查询结果有异议的，可以向（ ）申请再查询。

A. 换卡

B. 挂失

C. 异常冻结

D. 销户

A. 代理交易商代销商是否可以依赖银行的尽职调查

B. 两个机构之间是否有法律互助条约

C. 隐私和数据保护规则是否允许银行与附属机构共享信息

D. 两个机构是否有账户或正在为客户开立帐户

A. 5英镑

B. 20英镑

C. 10英镑

D. 50英镑

A. 依靠来自OFAC的信用报告

B. 在互联网上进行关键词搜索

C. 搜索OFAC交流网站上的综合制裁名单

D. 获得OFAC最新的特别指定国民名单最新副本

A. 智能汇款

B. 大小额-普通汇兑

C. 现金汇款

D. 大小额-贷记退汇

A. 在完全符合集团政策和程序的高风险第三国的欧盟或美国金融机构的分支机构或多数股权子公司任职。

B. 在高风险国家注册的子公司，该子公司拥有复杂的所有权结构，拥有欧盟或美国的信誉良好的长期客户。

C. 总部位于欧盟或美国的国际连锁酒店，赌场提供的收入占总收入不到50%，分支机构完全符合集团政策和程序。

D. 将来自欧盟的政治公众人物（PEP）加入美国金融机构（FI）的财富管理部门

A. 提前承付

B. 多承付

C. 部分承付

D. 拒绝承付