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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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硬币边部的处理技术有（）。

A、间断丝齿

B、连续斜丝齿

C、全齿间隔半齿

D、边部滚字、边部凹槽滚字

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在柜员权限管理中，未及时处理或擅自变更柜员权限信息的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予（）。

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贷款业务差错调账交易中，从差错账户转出时，只能转入对应的（）

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下面关于“假币”印章使用说法正确的是（）。

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《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金﹝2013〕159号)规定为扩大假币案件上缴假币样张规模，破获案件收缴的假币悉数上解人民银行总行。（）

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以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，不得享有票据权利。（）

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在发生继承时继承人取得未经被继承人背书而转让的汇票。下列说法正确的是（）。

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机构开立账户时，金融机构应当获取由该机构授权人签署的声明文件，识别账户持有人是否为非居民企业和消极非金融机构。声明文件应当作为开户资料的一部分，声明文件相关信息可并入开户申请书中。（）

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我国（）最先明确了洗钱罪。

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持有人对金融机构作出的有关收缴或鉴定假币的具体行政内容有异议，可在收到《假币收缴凭证》或《货币真伪鉴定书》之日90个工作日内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申倩行政复议，或依法提起行政诉讼。（）

了解你的客户应了解哪些方面?( )

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

硬币边部的处理技术有（）。

A、间断丝齿

B、连续斜丝齿

C、全齿间隔半齿

D、边部滚字、边部凹槽滚字

答案：ABCD

解析：

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A. 警告至记过处分

B. 记大过至降级处分

C. 撤职处分

D. 降级处分

解析：

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贷款业务差错调账交易中，从差错账户转出时，只能转入对应的（）

A. 原借款人账户

B. 原担保人账户

C. 原内部账户

D. 原还款人账户

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下面关于“假币”印章使用说法正确的是（）。

A. 10元（含）以上的“假币”实物需要加盖“假币”印章，10元以下的假币印章不需加盖

B. 具有货币真伪鉴定资质的机构才可以获得并使用“假币”印章

C. 在收缴假币时，应当客户面在假币实物上加盖“假币”印章

D. 加盖“假币”印章的货币，经鉴定为真币时，应将该货币连同货币真伪鉴定书一同交由持币人

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以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的，不得享有票据权利。（）

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在发生继承时继承人取得未经被继承人背书而转让的汇票。下列说法正确的是（）。

A. 因为票据背书不连续，继承人未取得票据的权利

B. 继承人可以依法举证证明其取得票据权利

C. 继承人当然取得票据的权利

D. 由公安机关证明继承人取得票据权利

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我国（）最先明确了洗钱罪。

A. 修订后的新宪法。

B. 修订后的新刑法

C. 修订后的新中国人民银行法

D. 金融机构反洗钱规定

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了解你的客户应了解哪些方面?( )

A. 了解客户及其交易目的和交易性质

B. 了解实际控制客户的自然人

C. 了解交易的实际受益人

D. 了解客户的家庭背景

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