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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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关于纪念币的说法，下列选项中正确的是（）。

A、普通纪念币包括普通金属纪念币和纪念钞

B、纪念币是由国有商业银行发行的

C、贵金属纪念币的材质是金、银等贵重金属

D、纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币

答案：ACD

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在汇兑结算方式下，如果付款人转账支付款项，该账户的款项不可以转入（）。

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股东缴纳的非货币资金也可以称为股金。（）

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“假币”印章的规格（）。

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金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）

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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?（）

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代理社保代发业务是指利用行内社银直连系统对机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、企业养老保险、失业保险、工伤保险的本行及跨行代发的业务。（）

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抹账业务不包括（）。

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与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币正面左侧增加了装饰纹样。（）

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农信银来往账凭证打印合并的交易有（）。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

关于纪念币的说法，下列选项中正确的是（）。

A、普通纪念币包括普通金属纪念币和纪念钞

B、纪念币是由国有商业银行发行的

C、贵金属纪念币的材质是金、银等贵重金属

D、纪念币分为普通纪念币和贵金属纪念币

答案：ACD

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在汇兑结算方式下，如果付款人转账支付款项，该账户的款项不可以转入（）。

A. 业务支出账户

B. 个体工商户的基本存款账户

C. 个人储蓄账户

D. 单位银行卡账户

解析：

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股东缴纳的非货币资金也可以称为股金。（）

解析：

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“假币”印章的规格（）。

A. 80mm*30mm

B. 75mm*30mm

C. C 50mm*25mm

D. 80mm*25mm

解析：

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金融机构应制定预案，防止冠字号码数据信息丢失。建议金融机构与机具厂商协议，明确机具数据丢失情况下各方的职责和义务。（）

解析：

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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?（）

A. 非盈利医院

B. 筹款组织

C. 员工福利计划信托

D. 医疗实践有限合伙

解析：

点击查看答案

代理社保代发业务是指利用行内社银直连系统对机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、企业养老保险、失业保险、工伤保险的本行及跨行代发的业务。（）

解析：

点击查看答案

抹账业务不包括（）。

A. 销户

B. 现金存取

C. 借贷记账业务

D. 隔日发现的差错

解析：

点击查看答案

与洗钱行为不同，洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定（）

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

解析：

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币正面左侧增加了装饰纹样。（）

解析：

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农信银来往账凭证打印合并的交易有（）。

A. 贷记来账凭证打印

B. 借记来账凭证打印

C. 扣款凭证打印

D. 三方转账来账凭证打印

解析：

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