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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》应具备以下要素（）。

A、金融机构名称

B、业务公章

C、兑换日期

D、兑换结果

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。（）

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最近一次反洗钱审计揭露了一些监管报告违规活动和组织反洗钱政策的过失。结果，合规官员建立跟进措施记录纠正已发现错误的进程。合规专员应该向谁提供纠正措施的更新以帮助确保合适的监管?（）

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智能设备加钞、加卡、加盾、清机的处理必须由（）在监控范围内进行操作，不得由他人代办。

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智能柜面系统交易结束后未进行影像资料上传，凭证补录只能通过事后监督中心进行补录。（）

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司法机关定时扣划时，约定扣划频率可以设置（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了光彩光变数字，它所呈现的特征包括（）。

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有权查询、冻结、扣划单位和个人存款的执法机关有（）。

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大额支付系统办理业务金额起点为100万元以上。（）

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中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。

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《中国人民银行授权书》是有货币真伪鉴定技术与条件的商业银行业务机构可以受理货币真伪鉴定业务的资质证明。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》应具备以下要素（）。

A、金融机构名称

B、业务公章

C、兑换日期

D、兑换结果

答案：ABCD

解析：

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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利用银行账户进行证券买卖等复杂的金融操作是处于洗钱的处置阶段。（）

解析：

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最近一次反洗钱审计揭露了一些监管报告违规活动和组织反洗钱政策的过失。结果，合规官员建立跟进措施记录纠正已发现错误的进程。合规专员应该向谁提供纠正措施的更新以帮助确保合适的监管?（）

A. 审计管理

B. 人力资源

C. 业务线经理

D. 指定的董事会委员会

解析：

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智能设备加钞、加卡、加盾、清机的处理必须由（）在监控范围内进行操作，不得由他人代办。

A. 库管员

B. 大堂经理

C. 运营主管

D. 设备管理员

解析：

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智能柜面系统交易结束后未进行影像资料上传，凭证补录只能通过事后监督中心进行补录。（）

解析：

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司法机关定时扣划时，约定扣划频率可以设置（）。

A. 按月

B. 按季

C. 按年

D. 按天

解析：

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了光彩光变数字，它所呈现的特征包括（）。

A. 颜色在品红色和绿色间交替变化

B. 数字中具有镂空文字

C. 具有一条亮光带，可以上下滚动

D. 颜色在金色和绿色间交替变化

解析：

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有权查询、冻结、扣划单位和个人存款的执法机关有（）。

A. 人民法院

B. 税务机关

C. 海关

D. 公安局

解析：

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大额支付系统办理业务金额起点为100万元以上。（）

解析：

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中国人民银行各分支机构在复点金融机构解缴的回笼款时发现假人民币，应向解缴单位开具（），并要求其补足等额人民币回笼款。

A. 假币没收收据

B. 货币真伪鉴定书

C. 假币收缴凭证

解析：

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《中国人民银行授权书》是有货币真伪鉴定技术与条件的商业银行业务机构可以受理货币真伪鉴定业务的资质证明。（）

解析：

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