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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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《中国人民银行反假人民币奖励办法》的奖励对象主要是（）。

A、公安部门

B、海关

C、工商行政管理部门

D、为侦破假币案件提供相关线索或直接参与案件侦破的有功人员

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

实时扣税与批量扣税业务过程中，如出现税务机关扣税失败，行内扣款成功的业务，应及时与上级清算机构联系，确认交易最终状态，并及时进行调账处理。（）

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《中国人民银行办公厅关于做好商业银行人民币现钞处理设备管理工作的通知》(银办发(2009) 125号)中规定:各商业银行供取款机、存取一体机运行的钞票凡有条件的均需经（）。

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普通诉讼是指丧失票据的失票人向人民法院提起民事诉讼，要求法院判定付款人向其支付票据金额的活动。（）

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FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。（）

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根据有关制度规定，单位银行结算账户预留印鉴卡应由网点负责人指定综合柜员保管。（）

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金融机构在正式接入反假货币信息系统前，须通过系统接入测试。（）

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对私定期账户的“通兑范围”变更只限开户网点办理。（）

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在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地( )进行报告，并配合反洗钱调查。

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客户持本人有效身份证件至山西省农商银行辖内任意营业网点均可办理所有Ⅰ类结算账户降级为Ⅱ类账户的业务。（）

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移动展业操作员、授权员严禁代客户办理业务、严禁代客户输入密码，可以代客户领取银行卡。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《中国人民银行反假人民币奖励办法》的奖励对象主要是（）。

A、公安部门

B、海关

C、工商行政管理部门

D、为侦破假币案件提供相关线索或直接参与案件侦破的有功人员

答案：ABCD

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相关题目

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A. 手工清点

B. A类点钞机清点

C. 验钞仪鉴别

D. 清分机清分

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普通诉讼是指丧失票据的失票人向人民法院提起民事诉讼，要求法院判定付款人向其支付票据金额的活动。（）

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FATF的《40项建议》及反恐融资《9项特别建议》已得到国际货币基金组织和世界银行认可，作为打击洗钱和恐怖融资的国际标准。（）

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根据有关制度规定，单位银行结算账户预留印鉴卡应由网点负责人指定综合柜员保管。（）

解析：

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金融机构在正式接入反假货币信息系统前，须通过系统接入测试。（）

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对私定期账户的“通兑范围”变更只限开户网点办理。（）

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A. 公安机关

B. 金融机构上一级机构

C. 中国人民银行当地分支机构

D. 金融机构总部

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客户持本人有效身份证件至山西省农商银行辖内任意营业网点均可办理所有Ⅰ类结算账户降级为Ⅱ类账户的业务。（）

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移动展业操作员、授权员严禁代客户办理业务、严禁代客户输入密码，可以代客户领取银行卡。

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《中国人民银行反假人民币奖励办法》的奖励对象主要是（ ）。

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