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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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伪造币是指仿造真币的（）等，采用各种手段制作的假币。

A、图案

B、形状

C、色彩

答案：ABC

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

个人存款账户信息维护交易中“面对面核实标志”是指客户通过柜面身份核实，实现非柜面渠道开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户在柜面转账、存入支取、Ⅱ类户签发实体卡等相关功能。（）

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代理网点的黄金仿真样品金要（）管理。

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通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短，划分为（）通知存款。

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各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

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小额支付系统的每日日切时间为（）。

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智能柜面“代理人身保险明细查询”业务，不支持查询晋享生活APP渠道的保险出单记录。（）

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以下关于汇票专用章的说法正确的有（）。

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第五套人民币假币的凹印缩微文字一般会出现（）的现象。

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一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素?( )

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单位定期存款可以全部或部分提前支取，提前支取的次数是（）。

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题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

伪造币是指仿造真币的（）等，采用各种手段制作的假币。

A、图案

B、形状

C、色彩

答案：ABC

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个人存款账户信息维护交易中“面对面核实标志”是指客户通过柜面身份核实，实现非柜面渠道开立的Ⅱ类、Ⅲ类账户在柜面转账、存入支取、Ⅱ类户签发实体卡等相关功能。（）

解析：

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代理网点的黄金仿真样品金要（）管理。

A. 库柜员

B. 专人

C. 运营主管

D. 柜员

解析：

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通知存款不论实际存期多长，按存款人提前通知的期限长短，划分为（）通知存款。

A. 一天

B. 三天

C. 五天

D. 七天

解析：

点击查看答案

各金融机构可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

解析：

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小额支付系统的每日日切时间为（）。

A. 15：00

B. 16：00

C. 17：00

D. 18：00

解析：

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智能柜面“代理人身保险明细查询”业务，不支持查询晋享生活APP渠道的保险出单记录。（）

解析：

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以下关于汇票专用章的说法正确的有（）。

A. 汇票专用章直径3厘米

B. 标注有“汇票专用章”字样

C. 12位银行机构代码

D. 农村信用社联社、农村商业银行、农村合作银行所刊名称为其法定名称

解析：

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第五套人民币假币的凹印缩微文字一般会出现（）的现象。

A. 无法分辨

B. 缺失

C. 隐形

D. 荧光

解析：

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一名合规专员接受一个为在多个国家开展业务的一家银行实施一个针对全银行系统的反洗钱项目的任务。并非所有国家的银行产品和服务都在当地有所有的银行产品和服务。作为该方法的一部分应该考虑哪三个因素?( )

A. 由银行服务的客户类型

B. 将使用的客户管理平台

C. 各国反洗钱条例的范围

D. 银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E. 各国实施反洗钱方案所需的资源量

解析：

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单位定期存款可以全部或部分提前支取，提前支取的次数是（）。

A. 只能一次

B. 两次

C. 三次

D. 多次

解析：

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