A、 网点在付款前发现的假币,应由本行承担责任
B、 网点在付款前发现的假币,应由社会清分机构承担责任
C、 对于客户查询要求,应由网点受理检索申请,按照事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求,社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果,并由网点向客户反馈结果。
D、 对于客户的查询要求,应由社会清分机构受理检索申请,并向客户反馈结果。
答案:BC
解析:
A、 网点在付款前发现的假币,应由本行承担责任
B、 网点在付款前发现的假币,应由社会清分机构承担责任
C、 对于客户查询要求,应由网点受理检索申请,按照事先协议约定的方式,向社会清分机构提出检索要求,社会清分机构应在2个工作日内向网点提交检索结果,并由网点向客户反馈结果。
D、 对于客户的查询要求,应由社会清分机构受理检索申请,并向客户反馈结果。
答案:BC
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A. 继承权证明书
B. 法院判决书、裁定书
C. 居民委员会出具的证明
D. 法院调解书
解析:
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A. 专人使用
B. 专人保管
C. 专人负责
D. 专人销毁
解析:
A. 红外特征
B. 荧光特征
C. 缩微印刷
D. 光变油墨
解析:
A. 同一法人机构的现金存入
B. 跨县级行社的现金存入
C. 跨地市的现金存入
D. 跨行的现金存入
解析:
A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序,并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法,仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会,审查和分析相关法律,以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程,实施全面的风险管理基线。
解析:
A. 原记账柜员
B. 其它柜员
C. 原授权员
D. 三级柜员
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