A、 表面色泽发白发闷，没有金属光泽
B、 用手指反复捻擦其表面，币面会留下灰黑色污迹
C、 周边浇铸打磨痕迹明显，直径一般小于真币
D、 单枚质量一般高于真币，多数无磁性
E、 落地声音较沉闷
答案：ABCDE
解析：
A、 表面色泽发白发闷，没有金属光泽
B、 用手指反复捻擦其表面，币面会留下灰黑色污迹
C、 周边浇铸打磨痕迹明显，直径一般小于真币
D、 单枚质量一般高于真币，多数无磁性
E、 落地声音较沉闷
答案：ABCDE
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A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 反洗钱局
D. 稽核部门
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A. 了解客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易报告
D. 与司法机关全面合作
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A. 代理银行已在海外资产管理局名单上的国家开设了分支机构。
B. 代理行的合规官目前因涉嫌受贿正在接受调查。
C. 代理银行最近超过了主办银行最近开发的风险模型中的可接受标准。
D. 主办机构已要求代理银行提供交易详情，以协助调查。
解析：
A. 被代理人有效身份证件
B. 现金实物或《假币收缴凭证》
C. 办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）
D. 代理人有效身份证件
解析：
A. 法人身份证
B. 基本存款账户
C. 营业执照
D. 经办人有效身份证件
解析：
A. 开户金融机构名称、户名、账号和大小写金额
B. 协助通知书上的义务人与所依据法律文书上的义务人是否相同
C. 协助办理手续时，缺少应附的法律文书,应说明原因后拒绝办理
D. 有权机关只提供个人姓名或单位名称，不提供账号，金融机构不予以协助
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