A、 《不宜流通人民币挑剔标准》
B、 《人民币图样管理办法》
C、 《中华人民共和国人民币管理条例》
D、 《中华人民共和国中国人民银行法》
答案:CD
解析:
A、 《不宜流通人民币挑剔标准》
B、 《人民币图样管理办法》
C、 《中华人民共和国人民币管理条例》
D、 《中华人民共和国中国人民银行法》
答案:CD
解析:
解析:
A. 宣传
B. 培训
C. 研发
D. 调试
E. 检测
解析:
A. 终止合规官和员工的工作
B. 购买并安装新的可疑活动监控系统
C. 雇佣一名律师,并指示其抗议执行行动
D. 指示合规官制定一项纠正机构反洗钱制度的方案
解析:
解析:
A. 责令限期改正
B. 对直接责任人员给予纪律处分
C. 处20万元-50万元罚款
D. 处1万元-5万元罚款
解析:
解析:
A. 业务范围
B. 双方权利与义务
C. 风险与违约责任
D. 手续费比率
解析:
解析:
A. 支取
B. 补单
C. 销户
D. 挂失结清
解析:
A. 个人银行结算账户Ⅰ类户
B. 个人银行结算账户Ⅱ类户
C. 个人银行结算账户Ⅰ类户和Ⅱ类户
D. 个人储蓄账户
解析: