A、 业务日期
B、 冠字号码
C、 造假方式
D、 复核人
E、 面额
答案:ABCE
解析:
A、 业务日期
B、 冠字号码
C、 造假方式
D、 复核人
E、 面额
答案:ABCE
解析:
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 商业汇票
D. 写有现金字样的银行汇票
解析:
A. 设计符合当地监管期望的系统控制。
B. 根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。
C. 采用符合相关法律的政策和程序,并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。
D. 采用基于风险的方法,仅利用总部的最新风险评估。
E. 建立以管辖权为中心的委员会,审查和分析相关法律,以了解其对组织的影响。
F. 通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程,实施全面的风险管理基线。
解析:
解析:
A. 出发之前,可以去其开户信用社签发一张银行汇票
B. 无须准备,待货物验收无误后,通过大额支付系统向对方实时支付货款
C. 带上足够的现金,便于结算
D. 办理一张信合通银行卡,待货物验收无误后,通过POS刷卡支付
解析:
A. 冠字号码追踪
B. 涉假信息
C. 基础信息管理
D. 设备维护
解析:
A. 业务支出账户
B. 个体工商户的基本存款账户
C. 个人储蓄账户
D. 单位银行卡账户
解析:
A. 2016年5月31日存入半年期整存整取定期储蓄存款,到期日应为11月30日
B. 2016年8月29日、30日、31日存入的半年期整存整取定期储蓄存款,到期日均为2017年2月28日
C. 2016年2月28日存入的半年期整存整取定期储蓄存款,到期日为8月28日
D. 2016年2月28日存入的半年期整存整取定期储蓄存款,到期日为8月31日
解析:
A. 非企业类基本存款账户
B. QFII专用存款账户
C. 预算单位专用存款账户
D. 存款人因注册验资需要开立的临时存款账户
解析:
A. 收到1张50元假人民币
B. 收到50张1元的假人民币
C. 收到5张100元的假人民币
D. 收到100张5元的假人民币
解析:
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