依据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，中国人民银行可对金融机构（ ）行为给予警告、罚款，同时，责成金融机构对相关主管人员和其他直接责任人给予相应纪律处分。

A. 协议书号

B. 征收机关代码

C. 纳税人编码

D. 付款账户

A. 人像水印

B. 胶印对印图案

C. 白水印

D. 古钱币对印图案

A. 中国人民银行

B. 县级行社

C. 人民币结算账户管理系统

D. 柜面

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄漏反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或个人隐私的

C. 违反规定对有权机构和个人实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

A. 个人

B. 单位

C. 组织

D. 社会团体

A. 以客户为中心

B. 以服务为中心

C. 以业务为中心

D. 以信息为中心

A. 抹账交易

B. 红字同方向冲正

C. 蓝字反方向补记，但不得更改错账年度的会计报表

D. 以上方式都可以

A. 客户姓名或者名称与外部制裁名单上的个人或实体相一致，或者有信息获知客户为名单上人员利益从事相关活动

B. 客户的股权或组织管理架构发生实质性变更，致使客户的受益所有人发生变化

C. 客户交易、行为出现异常或与历史交易情况相比出现不符合其业务特点的重大变化

D. 客户拟办理业务洗钱风险较先前已办理业务风险存在明显增加，如开通办理跨境业务等。