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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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纪念币的主题涉及（）方面的，应当报国务院批准。

A、传统文化

B、文物保护

C、重大政治

D、历史题材

答案：CD

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经人行鉴定后作出的特殊残币兑换结果，兑换单位不再开袋确认。（）

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任何单位和个人不得（）银行结算账户的《开户许可证》。

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零存整取定期储蓄存款（）部分提前支取。

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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）。

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下列哪类账户可不再发放对账单（）。

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PAD丢失或被盗抢的，县级机构移动展业管控平台管理员还应及时通过系统的远程功能对PAD进行（），确保信息安全。

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单位存款不允许办理挂失结清业务。（）

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单位存款账户信息维护变更包括（）。

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当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

纪念币的主题涉及（）方面的，应当报国务院批准。

A、传统文化

B、文物保护

C、重大政治

D、历史题材

答案：CD

解析：

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经人行鉴定后作出的特殊残币兑换结果，兑换单位不再开袋确认。（）

解析：

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任何单位和个人不得（）银行结算账户的《开户许可证》。

A. 伪造

B. 变造

C. 变更

D. 私自印制

解析：

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零存整取定期储蓄存款（）部分提前支取。

A. 允许

B. 不允许

C. 允许一次

D. 允许二次

解析：

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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

A. 法律合规部门

B. 保卫部门

C. 风险管理部门

D. 反洗钱专门机构或者指定内设机构

解析：

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按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

解析：

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下列哪类账户可不再发放对账单（）。

A. 基本存款账户

B. 单位银行卡账户

C. 存款睡眠户

D. 一般存款账户

解析：

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PAD丢失或被盗抢的，县级机构移动展业管控平台管理员还应及时通过系统的远程功能对PAD进行（），确保信息安全。

A. 强制锁屏

B. 数据清除

C. 恢复出厂设置

解析：

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单位存款不允许办理挂失结清业务。（）

解析：

点击查看答案

单位存款账户信息维护变更包括（）。

A. 账户名称

B. 转存标志

C. 账户分类

D. 账户状态

解析：

点击查看答案

当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的现金交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

解析：

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