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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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市民张某于5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有疑异。以下说法正确的是( )。

A、 现金清分中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清分机周期内的冠字号码文字和图片

B、 张某可在3个工作日内申请再查询

C、 张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作

D、 冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月

答案:BC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
对兑换的残缺、污损人民币纸币,无需加盖“全额”或“半额”戳记。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-8d62-c0a8-777418075700.html
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一般存款账户可以在基本存款账户开户行以外的任何一个营业网点开立。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-0bda-c0a8-777418075700.html
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优化劳动组合模式的工作措施有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3f-eacc-c0a8-777418075700.html
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关于客户洗钱风险分类标准,下列描述正确的有( )。
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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。()
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《公安部、中人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字{2009}43号)规定:金融机构在办理假币收缴业务过程中,应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的( )等情况,并及时通报公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-7b95-c0a8-777418075700.html
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不宜流通人民币硬币是指有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊全部情形的。( )
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零存整取业务可在全省范围内通存。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-cc4f-c0a8-777418075700.html
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国务院反假货币工作联席会议为定期会议制度,原则上每( )年召开一次会议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a3-195f-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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因注册验资开立的临时存款账户暂不纳入账户管理系统进行管理。( )
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

市民张某于5月30日22:09在某银行业金融机构ATM机取款2000元,于6月9日11:15向该行反映其从该行ATM取得2张同号假币(冠字号码NH37480641)。随后,该行调查人员在该网点展开调查,测试结果该清分机能够有效拦截测试的假人民币。其后,调查组复核了该行现金中心记录的人民币冠字号码信息,也未发现“NH37480641”人民币冠字号码信息。但是张某仍对查询结果有疑异。以下说法正确的是( )。

A、 现金清分中心应向申请人提供该ATM取款业务所属清分机周期内的冠字号码文字和图片

B、 张某可在3个工作日内申请再查询

C、 张某申请再查询,上级机构或当地人民银行分支机构应当自受理之日起15个工作日内完成调查与处理工作

D、 冠字号码文件(包括原始文件与转换文本)存储在记录网点或集中上级行统一管理,保存时长至少2个月

答案:BC

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相关题目
对兑换的残缺、污损人民币纸币,无需加盖“全额”或“半额”戳记。( )

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一般存款账户可以在基本存款账户开户行以外的任何一个营业网点开立。( )

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优化劳动组合模式的工作措施有()

A. 推行网点单柜模式

B. 加大网点机具布放

C. 探索“自助+远程”服务新模式

D. 强化运营主管岗位职能具备条件的转任内勤副行长

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关于客户洗钱风险分类标准,下列描述正确的有( )。

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。()

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《公安部、中人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字{2009}43号)规定:金融机构在办理假币收缴业务过程中,应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的( )等情况,并及时通报公安机关。

A. 身份信息

B. 住址

C. 联系方式

D. 假币来源

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不宜流通人民币硬币是指有穿孔、裂口、变形、磨损、氧化、文字、面额数字、图案模糊全部情形的。( )

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零存整取业务可在全省范围内通存。( )

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国务院反假货币工作联席会议为定期会议制度,原则上每( )年召开一次会议。

A. 1

B. 2

C. 3

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因注册验资开立的临时存款账户暂不纳入账户管理系统进行管理。( )

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