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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
)
《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中规定的人民币鉴别仪的鉴别技术种类包括( )。

A、 紫外图像分析鉴别

B、 冠字号码识别

C、 磁图像分析鉴别

D、 红外图像分析鉴别

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
作废支票时,支票的存根联丢失后,应使用“售出未收回作废”交易。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-0e31-c0a8-777418075700.html
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公示催告的期间不得少于60日。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-c035-c0a8-777418075700.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-868d-c0a8-777418075700.html
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银行本票不可以背书转让。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-b4fa-c0a8-777418075700.html
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( )属于不关联客户视图的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-34cf-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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在山西农商联合银行营业网点开立的基本存款账户、临时存款账户和经审批后允许办理现金业务的专用存款账户可以办理日常现金收支业务;一般账户可以办理现金缴存业务,但严禁办理现金支取业务。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-2e04-c0a8-777418075700.html
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发现本年度隔日错账的,通过( )处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-cbf9-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱:( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-7825-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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智能柜面登陆界面的变化有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-7072-c0a8-777418075700.html
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9f0c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)中规定的人民币鉴别仪的鉴别技术种类包括( )。

A、 紫外图像分析鉴别

B、 冠字号码识别

C、 磁图像分析鉴别

D、 红外图像分析鉴别

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
作废支票时,支票的存根联丢失后,应使用“售出未收回作废”交易。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-0e31-c0a8-777418075700.html
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公示催告的期间不得少于60日。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f6-c035-c0a8-777418075700.html
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构应要求其境外分支机构和附属机构在驻在国家(地区)法律规定允许的范围内,执行本办法的有关要求,驻在国家(地区)有更严格要求的,遵守其规定。如果本办法的要求比驻在国家(地区)的相关规定更为严格,但驻在国家(地区)法律禁止或者限制境外分支机构和附属机构实施本办法,金融机构应向中国人民银行报告。( )

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银行本票不可以背书转让。( )

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( )属于不关联客户视图的交易。

A. 个人账户通存

B. 对公账户通存

C. 个人账户通兑

D. 农信银-普通汇兑

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在山西农商联合银行营业网点开立的基本存款账户、临时存款账户和经审批后允许办理现金业务的专用存款账户可以办理日常现金收支业务;一般账户可以办理现金缴存业务,但严禁办理现金支取业务。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-2e04-c0a8-777418075700.html
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发现本年度隔日错账的,通过( )处理。

A. 抹账交易

B. 红字同方向冲正

C. 蓝字反方向补记,但不得更改错账年度的会计报表

D. 以上方式都可以

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-cbf9-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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赌场的合规官认为以下个人行为涉及洗钱:( )

A. 通过一次性付款调用报告要求。

B. 指出赌场员工的名字。

C. 用现金购买筹码,并将筹码兑换城赌场支票。

D. 要求将奖金转移到指定的银行账户。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a9-7825-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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智能柜面登陆界面的变化有()。

A. 重置密码

B. 修改密码

C. 新增密码

D. 密码长度

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-7072-c0a8-777418075700.html
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污受贿犯罪

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-9f0c-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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