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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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（）状态的的账户不可以办理存款证明。

A、挂失

B、冻结

C、质押

D、正常

答案：ABC

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）

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客户结算账户中的理财资金在客户确认购买时将被即时冻结，冻结后不计息。（）

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

（）状态的的账户不可以办理存款证明。

A、挂失

B、冻结

C、质押

D、正常

答案：ABC

解析：

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办理农信银通存通兑业务时，可以按照金额大小，区分是否使用委托书凭证。（）

解析：

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优化业务办理流程的工作措施有（）

A. 减少手工登记环节

B. 减少批量打印清单

C. 精简业务办理流程

D. 组建联合授权平台

解析：

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汇票持票人向银行提示付款时，必须同时提交（）和（），缺少任何一联，银行不予受理。

A. 卡片联

B. 银行汇票联

C. 解讫通知联

D. 多余金额联

解析：

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使用托收承付结算方式的收款方和付款方，必须是（）以及经营管理较好，并经开户银行审查同意的城乡集体所有制工业企业。

A. 国有企业

B. 供销合作社

C. 付款方有资金实力的个人

D. 收款方有资金实力的个人

解析：

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称外币是指目前其它国家或地区现在流通的法定货币。（）

解析：

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恐怖融资包括以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。（）

解析：

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一名反洗钱分析师正在审查一份新的客户名单，以确认潜在的高风险客户已被确认并接受强化尽职调查。哪些新客户需要加强尽职调查?（）

A. 非盈利医院

B. 筹款组织

C. 员工福利计划信托

D. 医疗实践有限合伙

解析：

点击查看答案

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

A. 收单行

B. 办理业务的金融机构

C. 付款行

D. 开立账户的银行或者发卡行

解析：

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益，即通常所谓的“黑钱”、“脏钱”。（）

解析：

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客户结算账户中的理财资金在客户确认购买时将被即时冻结，冻结后不计息。（）

解析：

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