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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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“交易日志查询”交易中可进行（）操作。

A、核查流水

B、影像调阅

C、补扫

D、补打印

E、界面还原

答案：ABCDE

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务（）。

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转账支票、清分机支票主题图案为（）。

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户按用途可以分为（）类。

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现金拆把支付时，未点清前不得将原封签、腰条丢掉。（）

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高风险司法管辖区内的贵金属和宝石的批发商与一位有意销售价值20万美元黄金的新客户接洽。该客户是经销商的一位长期家庭朋友介绍的，没有提供销售背景或业务目的的资料。经销商仅同意根据参考资料进行购买。什么是洗钱的危险信号？（）

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代理社保代发业务是指利用行内社银直连系统对机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险、企业养老保险、失业保险、工伤保险的本行及跨行代发的业务。（）

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为防范托收业务风险，委托收款业务的相关凭证不能交由客户自行邮寄。（）

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指定分账户冻结是指对账户下某一个分账户进行冻结。

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单位定期存款开户证实书上不能加盖的印章是（）。

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金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（）

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多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

“交易日志查询”交易中可进行（）操作。

A、核查流水

B、影像调阅

C、补扫

D、补打印

E、界面还原

答案：ABCDE

解析：

相关题目

A. 客户身份识别制度

B. 客户身份资料保存制度

C. 客户交易记录保存制度

D. 大额交易和可疑交易报告制度

解析：

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转账支票、清分机支票主题图案为（）。

A. 梅花

B. 兰花

C. 竹子

D. 菊花

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，单位银行结算账户按用途可以分为（）类。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

解析：

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现金拆把支付时，未点清前不得将原封签、腰条丢掉。（）

解析：

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A. 客户是经销商的一位老朋友介绍的

B. 贵金属交易商在高风险司法管辖区经营

C. 一位新客户正在向一家批发经销商出售价值20万美元的黄金

D. 客户未提供交易的背景信息或商业目的

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为防范托收业务风险，委托收款业务的相关凭证不能交由客户自行邮寄。（）

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指定分账户冻结是指对账户下某一个分账户进行冻结。

解析：

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单位定期存款开户证实书上不能加盖的印章是（）。

A. 公章

B. 储蓄专用章

C. 业务专用章

D. 财务专用章

解析：

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“交易日志查询”交易中可进行（ ）操作。

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