A、 原挂失止付通知书
B、 票据
C、 公安局止付通知
D、 法律撤销文书
答案:ABD
解析:
A、 原挂失止付通知书
B、 票据
C、 公安局止付通知
D、 法律撤销文书
答案:ABD
解析:
A. 临时存款账户
B. 粮棉油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、团、工会经费等专用存款账户
C. 基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金账户
D. 财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户
解析:
解析:
A. 借款
B. 工资发放
C. 其他结算需要
D. 临时需要
解析:
A. 2012年01月01日
B. 2012年04月01日
C. 2012年07月01日
D. 2012年10月01日
解析:
A. 合规性
B. 账实一致性
C. 完整性
D. 真实性
解析:
A. 库存实物
B. 重要空白凭证登记簿
C. 电子尾箱
D. 总账
解析:
解析:
A. 提交可疑交易报告
B. 指导出纳员不要在未来处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查,以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户,询问他们为什么经常汇钱
解析:
A. 经济制裁
B. 调查委托书
C. 账户监控指令
D. 司法互助协定
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