对公客户在办理（ ）业务时需填写《现金缴款单》。

A. 警告

B. 记大过

C. 记大过至降级

D. 降级

A. 风险评估在几年前，没有包括所有现在的产品和服务

B. 风险评估重访频率过高，分散了其他合规任务的关键资源

C. 此次风险评估的团队与上次不同，因此打破了机构知识的连续性

D. 风险评估没有预期可能的风险尽管金融机构也没有处理风险的计划

A. 支付清算系统专用凭证

B. A5通用机打凭证

C. 支付清算信息类业务专用凭证

D. 支付清算类业务往账凭证

A. 50元/月/户

B. 50元/季/户

C. 30元/季/户

D. 30元/月/户

A. 建立客户身份识别制度

B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度

C. 建立健全反洗钱内部控制制度

D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

A. 隐形面额数字

B. 盲文标记

C. 光变油墨面额数字

D. 胶印对印图案

A. 签发银行本票

B. 签发银行汇票

C. 承兑银行承兑汇票

D. 办理贴现