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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

题目内容

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多选题

)

智能设备管理应坚持（）的原则。

A、科学规范

B、充分使用

C、运行平稳

D、保障安全

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

“假币”印章在假外币正面位置为水印窗位置。（）

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银行为个人开立Ш类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有I类户资金双边收付金额累计达到( )万元(含)以上时，应当要求个人在()日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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在银行卡业务开展中，有下列（）情形之一的，给予警告至记过处分；情节较重或造成不良后果的，给予记大过至降级处分；情节严重或造成严重后果的，给予撤职至开除处分。

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银行为中国公民开立个人银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具（）等辅助身份证明材料。

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1999年版第五套人民币50元纸币的（）有磁性。

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持票人向银行提示付款时，必须同时提交（），缺少任何一联，银行不予受理。

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执法机构正在对潜在的洗钱事件进行调查。在调查期间，该官员将使用：（）

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预约凭证审批操作类型有（）

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优化风险监控架构的工作措施为()

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县级行社应针对各期理财计划或相关产品的风险状况，潜在客户群的风险偏好和风险承受能力，设置适当的期限和销售起点金额，但销售起点金额不得低于（）。

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

智能设备管理应坚持（）的原则。

A、科学规范

B、充分使用

C、运行平稳

D、保障安全

答案：ABCD

解析：

相关题目

“假币”印章在假外币正面位置为水印窗位置。（）

解析：

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A. 5; 3

B. 5; 5

C. 5;7

D. 5;10

解析：

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A. 违反规定将银行卡业务外包的

B. 未取得监管机构批复开展银行卡业务的

C. 未按设定权限操作或越权操作的

D. 因工作失职，造成银行卡业务相关重要凭证、密钥、信息生成设备等丢失或被盗用的

解析：

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银行为中国公民开立个人银行结算账户时，根据需要还可要求申请人出具（）等辅助身份证明材料。

A. 户口簿

B. 机动车驾驶证

C. 护照

D. 居住证

解析：

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1999年版第五套人民币50元纸币的（）有磁性。

A. 横号码

B. 竖号码

C. 横竖号码

解析：

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持票人向银行提示付款时，必须同时提交（），缺少任何一联，银行不予受理。

A. 银行汇票

B. 对公业务凭证

C. 解讫通知联

D. 结算业务委托书

解析：

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执法机构正在对潜在的洗钱事件进行调查。在调查期间，该官员将使用：（）

A. 追踪资金流。

B. 从金融情报部门获得的证据。

C. 识别可疑活动的过程。

D. 基于风险的方法警报生成系统。

解析：

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预约凭证审批操作类型有（）

A. 同意

B. 拒绝

C. 退回

D. 修改同意

解析：

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优化风险监控架构的工作措施为()

A. 搭建柜面风险监控系统

B. 加强自助渠道建设

C. 加强柜面渠道建设

D. 探索“自助+远程”服务新模式

解析：

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A. 1万元人民币（或等值外币）

B. 2万元人民币（或等值外币）

C. 3万元人民币（或等值外币）

D. 5万元人民币（或等值外币）

解析：

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智能设备管理应坚持（ ）的原则。

智能设备管理应坚持（）的原则。