A、 客户信息
B、 转账
C、 现金
D、 缴费
E、 挂失
答案:ABCDE
解析:
A、 客户信息
B、 转账
C、 现金
D、 缴费
E、 挂失
答案:ABCDE
解析:
解析:
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
解析:
A. 冠字号码信息存储环节
B. 冠字号码信息检索环节
C. 取现后检索能否查到号码
D. 涉假纠纷处置环节
解析:
A. 他人
B. 代理人
C. 客户本人
D. 以上人员都可以
解析:
解析:
A. 普通贷记业务
B. 借记业务
C. 委托收款(划回)及托收承付(划回)
D. 国库汇款
解析:
A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 稽核审计报告
D. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
解析:
A. 用普通单色油墨印刷
B. 用珠光油墨印刷
C. 用凹版印刷
D. 用胶印印刷
解析:
A. 客户信息
B. 转账
C. 现金
D. 缴费
E. 挂失
解析:
A. 单位公函
B. 业务处理单
C. 客户凭证清单
D. 作废的重要空白凭证
解析: