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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
)
银企对账单账单编号生成规则为( )。

A、 1位账单渠道代码

B、 4位对账日期

C、 6位机构号

D、 7位序号

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-9535-c0a8-777418075700.html
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以下属于长短款处理方式的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3c-ce8e-c0a8-777418075700.html
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-be46-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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对于打印机故障等原因造成存折补登不成功,余额需手工填写时,由( )签章确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-098a-c0a8-777418075700.html
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更换存折、定期储蓄一本通、股金证可在山西省农商银行辖内任意营业网点办理。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-25bb-c0a8-777418075700.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的适用范围包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3b-29fb-c0a8-777418075700.html
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在交易系统的内部账户中,( )由24位数组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-f3cd-c0a8-777418075700.html
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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2ac2-c0a8-777418075700.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-6792-c0a8-777418075700.html
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题目内容
(
多选题
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

银企对账单账单编号生成规则为( )。

A、 1位账单渠道代码

B、 4位对账日期

C、 6位机构号

D、 7位序号

答案:ABCD

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度,按照规定了解客户的( )。

A. 交易性质

B. 有效身份证件

C. 交易的受益人

D. 交易的资金风险

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-9535-c0a8-777418075700.html
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以下属于长短款处理方式的有( )。

A. 现金核销

B. 转营业外收支

C. 客户账号核销

D. 内部户核销

解析:

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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污受贿犯罪

解析:

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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

解析:

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对于打印机故障等原因造成存折补登不成功,余额需手工填写时,由( )签章确认。

A. 网点负责人

B. 经办柜员

C. 运营主管

D. 三级柜员

解析:

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更换存折、定期储蓄一本通、股金证可在山西省农商银行辖内任意营业网点办理。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f9-25bb-c0a8-777418075700.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引》的适用范围包括( )。

A. 办理人民币存取款业务的银行金融机构记录、存储人民币币纸币冠字号码

B. 金融消费者申请查询涉假纠纷冠字号码

C. 人民银行及金融机构再查询涉假纠纷冠字号码

D. 金融消费者假币鉴定申请

解析:

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在交易系统的内部账户中,( )由24位数组成。

A. 通用内部户

B. 销账类内部户

C. 同业内部户

D. 会计账户

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3d-f3cd-c0a8-777418075700.html
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同一银行法人为同一个人开立Ⅱ类户、Ⅲ类户的数量原则上分别不得超过5个。

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-2ac2-c0a8-777418075700.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

C. 完整

D. 保密

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be29-cc3e-6792-c0a8-777418075700.html
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