A、 材质调整
B、 面额数字造型调整
C、 花卉缩小
D、 正背面内周缘调整为多边形
E、 正面增加圆点
答案:BCE
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A、 材质调整
B、 面额数字造型调整
C、 花卉缩小
D、 正背面内周缘调整为多边形
E、 正面增加圆点
答案:BCE
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A. 预约修改
B. 预约退回
C. 预约撤销
D. 再次预约
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A. 表面色泽发白发闷,没有金属光泽,用手指反复粘擦其表面,会留下灰黑色污迹
B. 重量、尺寸、图文与真币一致
C. 电磁信号与真币一致
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A. 2010版现金支票及转账支票使用满版人民币符号及“ZP”字样的黑白水印纸
B. 纸张中含有无色荧光纤维,在紫外灯下呈红蓝双色
C. 行徽采用红色荧光油墨印制,在紫外灯下呈红色
D. 号码采用棕黑色渗透性油墨印制,号码正面显示为红色,背面有棕黑色渗透效果
解析:
A. 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对,并与对照组进行比较。
B. 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。
C. 联系适当的执法机构并报告账户活动。
D. 查看账户历史记录,确定是否有以前向慈善账户支付的款项。
E. 确定资金进出账户的频率。
F. 向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。
解析:
A. 人民法院
B. 审计机关
C. 财政部门及其派出机构
D. 公安机关
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A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 接受监管机构的检查
D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
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