A、 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B、 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C、 公司的高级管理人员
答案：ABC
解析：
A、 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B、 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C、 公司的高级管理人员
答案：ABC
解析：
A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 稽核审计报告
D. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
解析：
A. 信贷业务员帮助贷款申请人一起处理他的信用问题
B. 客户给银行柜员打电话，让使用客户账户帮他转账给另一个人
C. 柜员给每次都存入小于报告金额的客户发银行传单
D. 财务部门员工帮助客户节省汇款费用
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A. 存款人应以实名开立个人银行结算账户
B. 存款人不得出租银行结算账户
C. 存款人可以出借银行结算账户
D. 存款人不得利用银行结算账户套取银行信用
解析：
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A. 账户超期使用的
B. 处分
C. 为留存证件资料过期的账户继续办理结算业务的
D. 以现金方式存入的注册验资资金退还时，未出具缴存现金时的回单凭证及有效身份证明给予办理的
解析：
A. 红色
B. 蓝色
C. 红色或蓝色
D. 黑色
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