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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
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多选题
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根据记录冠字号码的设备不同,冠字号码信息系统会对相应冠字号码产生的业务进行分类贴标,分为( )。

A、 黄标

B、 灰标

C、 蓝标

D、 白标

答案:AC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
严禁相互借用重要空白凭证。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-43d5-c0a8-777418075700.html
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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以( )的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a4-34ec-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-a3fd-c0a8-777418075700.html
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报废的智能设备,应按规定报备,并在自助服务平台注销设备相关信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2fb-0ffb-c0a8-777418075700.html
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查询、冻结、扣划单位或个人存款时,下列描述错误的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a5-f577-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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新建客户信息,网点当天不能修改客户名称,仅在财务部门可以修改。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f8-7e75-c0a8-777418075700.html
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存款人开立的账户办理存款人本身的业务,可以出租和转让账户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-07e0-c0a8-777418075700.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be1f-99a8-be46-c0ea-0fb8ebcf6b00.html
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睡眠账户转收益后支取应从应解汇款列支。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-bfad-c0a8-777418075700.html
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小额支付系统7×24小时运行。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-4398-c0a8-777418075700.html
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2024年山西省农商银行柜面业务题库
题目内容
(
多选题
)
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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据记录冠字号码的设备不同,冠字号码信息系统会对相应冠字号码产生的业务进行分类贴标,分为( )。

A、 黄标

B、 灰标

C、 蓝标

D、 白标

答案:AC

解析:

2024年山西省农商银行柜面业务题库
相关题目
严禁相互借用重要空白凭证。( )

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f3-43d5-c0a8-777418075700.html
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对中国人民银行授权的鉴定机构截留或私自处理鉴定、收缴的假外币,或使已收缴、没收的假外币重新流入市场的行为处以( )的罚款。

A. 1000元以上50000元以下

B. 1000元以上30000元以下

C. 2000元以上

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纸质回执登记是对电子账单的回执登记。( )

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报废的智能设备,应按规定报备,并在自助服务平台注销设备相关信息。( )

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查询、冻结、扣划单位或个人存款时,下列描述错误的有( )。

A. 金融机构不得将协助扣划的款项用于收贷收息

B. 被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的,金融机构应告知其与作出冻结决定的有权机关联系,在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻

C. 协助有权机关办理查询、冻结、扣划手续时必须由单位负责人签字才可办理

D. 有权机关对质押的单位定期存单或定期储蓄存单项下的款项采取冻结、扣划等强制措施的,贷款人在处分此存款时优先受偿

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新建客户信息,网点当天不能修改客户名称,仅在财务部门可以修改。( )

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存款人开立的账户办理存款人本身的业务,可以出租和转让账户。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f5-07e0-c0a8-777418075700.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括()

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

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睡眠账户转收益后支取应从应解汇款列支。( )

解析:

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0015be2f-c2f4-bfad-c0a8-777418075700.html
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小额支付系统7×24小时运行。( )

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