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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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新启用的账户管理协议增加了哪些内容（）。

A、客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作，并提供相关信息和资料

B、控制账户交易措施的情形和处理方式

C、主动撤销账户情形

D、明确银企对账的具体方式和处置结果

答案：ABCD

解析：

2024年山西省农商银行柜面业务题库

核准类账户经中国人民银行当地分支机构核准并颁发（）。

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以下不属于《银行业金融机构存取现金业务管理办法》制定依据的是（）。

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在一个日常反洗钱调查审核中，发现一些大笔电汇存入当地一家汽车维修厂。这些电汇来自缺乏反洗钱监管的避税天堂国家。调查员认为这些电汇没有合法的商业目的并提交了可疑交易报告。这个维修厂的店主在社区很受欢迎并且热衷慈善。调查员应该向谁汇报这些情况？（）

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因清算账户头寸不足导致支付业务不能全额清算的，或清算账户日间（日终）出现透支后未按规定在当日（次日）及时补足头寸资金的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予（）。

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通过农信银通存通兑系统可以办理挂失业务。（）

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农信银-普通汇兑业务包括（）

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12月20日在农村合作金融机构入股，按照规定可正常参与当年股金分红。（）

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伪造币是指仿造真币的（）等，采用各种手段制作的假币。

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对有疑问或发生差错的支付业务，应及时发出查询，查询查复应遵循（）原则。

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第五套人民币中的胶印微缩文字（）凹印微缩文字。

题目内容

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多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

新启用的账户管理协议增加了哪些内容（）。

A、客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作，并提供相关信息和资料

B、控制账户交易措施的情形和处理方式

C、主动撤销账户情形

D、明确银企对账的具体方式和处置结果

答案：ABCD

解析：

相关题目

核准类账户经中国人民银行当地分支机构核准并颁发（）。

A. 登记证

B. 核准通知书

C. 通知书

D. 开户许可证

解析：

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以下不属于《银行业金融机构存取现金业务管理办法》制定依据的是（）。

A. 《中华人民共和国中国人民银行法》

B. 《中华人民共和国商业银行法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行残缺无损人民币兑换办法》

解析：

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A. 审计委员会

B. 董事会

C. 汽车维修厂店主

D. 银行的反洗钱专员

解析：

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A. 核减绩效收入500-1000 元

B. 核减绩效收入 1000-3000 元

C. 警告至记过处分

D. 记大过至撤职处分

解析：

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通过农信银通存通兑系统可以办理挂失业务。（）

解析：

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农信银-普通汇兑业务包括（）

A. 普通汇兑

B. 委托收款

C. 托收承付

D. 公益资金汇划

解析：

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12月20日在农村合作金融机构入股，按照规定可正常参与当年股金分红。（）

解析：

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伪造币是指仿造真币的（）等，采用各种手段制作的假币。

A. 图案

B. 形状

C. 色彩

解析：

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对有疑问或发生差错的支付业务，应及时发出查询，查询查复应遵循（）原则。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

解析：

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第五套人民币中的胶印微缩文字（）凹印微缩文字。

A. 大于

B. 等于

C. 小于

解析：

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