冠字号码信息管理系统上线后，为使柜面交易和冠字号码相对应，在办理现金业务时，正确的操作是（ ）。

A. 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》

B. 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告

C. 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告

D. 根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜

A. 必须在收到查询书的当日回复

B. 必须在收到退回申请书的当日回复

C. 必须在收到查询书的当日至迟第二个法定工作日上午11:00前回复

D. 自由格式信息报文可以视信息内容具体情形决定是否应答

A. 亚太反洗钱组织

B. 欧洲委员会评估反洗钱措施特设专家委员会

C. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织

D. 西非政府间反洗钱工作组

A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 账户名称

B. 转存标志

C. 账户分类

D. 账户状态

A. 0.25%

B. 0.5%

C. 5%

D. 1%