A、 被代理人有效身份证件
B、 现金实物或《假币收缴凭证》
C、 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等)
D、 代理人有效身份证件
答案:ABCD
解析:
A、 被代理人有效身份证件
B、 现金实物或《假币收缴凭证》
C、 办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款凭证等)
D、 代理人有效身份证件
答案:ABCD
解析:
A. 亲属关系
B. 工作关系
C. 隶属关系
D. 经济关系
解析:
A. 个人存款挂失
B. 个人存款挂失结清
C. 个人存款挂失凭证补发
D. 个人存款撤挂
解析:
解析:
A. 谋取私利、收受财物或其他好处的
B. 徇私舞弊、滥用职权、弄虚作假、暗箱操作的
C. 疏于管理、玩忽职守,致使采购项目质量低劣或造成重大事故的
D. 伪造、变造、隐匿或擅自销毁采购档案资料的
解析:
解析:
A. 100元
B. 50元
C. 20元
D. 10元
E. 5元
解析:
A. 金融机构应当积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作
B. 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时,应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况
C. 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D. 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
解析:
A. 资金不在银行账户之间流动的结售汇交易
B. 资金在银行账户之间流动的结售汇交易
C. 资金在银行账户之间流动的外币兑换交易
D. 资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易
解析:
A. 将假币退还给客户并全额赔付
B. 按照规定收缴假币并全额赔付
C. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以全额赔付
D. 假币已被其他银行业金融机构收缴或公安机关没收,收回客户持有的《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以双倍赔付
解析:
A. 鉴定机构
B. 中国人民银行
C. 公安机关
D. 司法机关
解析: