A、 审核开立存款证明书申请填写内容是否正确、完整
B、 审核存款人（代理人）身份证件是否真实、有效，与申请书填写内容是否一致
C、 存款是否挂失、冻结、止付
D、 存款凭证是否为同一法人机构辖内网点签发
答案：ABCD
解析：
A、 审核开立存款证明书申请填写内容是否正确、完整
B、 审核存款人（代理人）身份证件是否真实、有效，与申请书填写内容是否一致
C、 存款是否挂失、冻结、止付
D、 存款凭证是否为同一法人机构辖内网点签发
答案：ABCD
解析：
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
解析：
A. 码头的装运收据与车辆相匹配
B. 车辆定期在国际上运输
C. 接收到的电汇数额很大且相等
D. 账户借方向运输公司支付
解析：
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度
解析：
解析：
解析：
解析：
A. 储蓄
B. 外币
C. 匿名
D. 假名
解析：
A. 正式开户之日起三个工作日内不允许出售支票、U-KEY
B. 一般户不允许出售现金支票
C. 出售支票时不控制最小号
D. 单笔每类出售超过25份或售出后客户库存超过50份需要授权
解析：
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B. 严重危害企业资金安全的
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形
解析：
A. 未告知持有人如对被收缴的货币真伪有异议，可以在3个工作日内向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构申请鉴定
B. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级，对不能识别假币设备，要督促生产厂家尽快进行升级，不能升级的停止使用
C. 各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要及时进行测试升级，测试升级情况要有书面记录，以备查阅
解析：
