A、 依照规定对开立、撤销账户严格进行审查,对不符合开户条件的,坚决不予开户
B、 正确办理开户和销户,建立、健全开销户登记制度
C、 建立账户管理档案
D、 定期与存款人对账
E、 及时向人民银行申报存款人开立、变更和撤销账户的情况
答案:ABCDE
解析:
A、 依照规定对开立、撤销账户严格进行审查,对不符合开户条件的,坚决不予开户
B、 正确办理开户和销户,建立、健全开销户登记制度
C、 建立账户管理档案
D、 定期与存款人对账
E、 及时向人民银行申报存款人开立、变更和撤销账户的情况
答案:ABCDE
解析:
A. 第一责任人
B. 第二责任人
C. 经办人员
D. 管理人员
解析:
解析:
A. 因迁址需要变更开户银行的
B. 存款人尚未清偿其开户银行债务的
C. 因方便结算需重新开户的
D. 其他原因需要撤销银行结算账户的
解析:
A. 月季花
B. 菊花
C. 荷花
D. 兰花
解析:
A. 对那个地区实施应对措施
B. 认定该地区的客户有高风险
C. 立即停止与该地区交易
D. 实施经济制裁措施直到收到FATF通知
解析:
A. 允许
B. 不允许
C. 允许一次
D. 允许二次
解析:
A. 3、1
B. 1、3
C. 3、3
D. 1、1
解析:
A. 1980年
B. 1984年
C. 1988年
D. 1990年
解析:
A. 通知董事会
B. 打电话给雇员并要求解释
C. 允许立即访问银行的文件
D. 根据正式书面请求向执法部门提供信息
解析:
A. 重置密码
B. 修改密码
C. 新增密码
D. 密码长度
解析: