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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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下列（）业务不能办理冲正。

A、借贷转账

B、抵质押品入账/注销/处置

C、贷款减值准备补充记账

D、贷款内部分户清理

答案：BCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

以下关于小额支付系统的说法错误的是（）。

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金融机构现金管理部门应将清分中心发现的假币随同《银行金融机构现金清分中心发现假币解缴单》的电子和纸质文档，一并解缴到当地人民银行分支机构。（）

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个人理财业务是建立在（）基础上的银行业务。

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新华书店系统办理托收承付，每笔的金额起点为（）。

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未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

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《山西省农商银行会计业务印章领用（停用、销毁）清册》作为会计档案保管。

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客户号下存在以下哪些存续业务时不允许被合并？

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第二套人民币纸币有12种不同的面额。（）

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在夏季，一家金融机构会发现了有关客户账户活动的反洗钱问题。该客户是一个冰激凌小加工厂，在国外存了很多银行开的支票，向不同国家发了很多金额很高的国际电汇，每几天存入数百美元现金，每两周向同一打收款人开出几张几百美元的支票。哪两种交易类型值得调查？（）

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

题目内容

(

多选题

)

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

下列（）业务不能办理冲正。

A、借贷转账

B、抵质押品入账/注销/处置

C、贷款减值准备补充记账

D、贷款内部分户清理

答案：BCD

解析：

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以下关于小额支付系统的说法错误的是（）。

A. 小额支付系统是批量组包、净额轧差

B. 小额支付系统当日汇款次日入账

C. 小额支付系统对于客户而言手续费较低

D. 小额支付系统只能处理2万元以下的贷记支付业务

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个人理财业务是建立在（）基础上的银行业务。

A. 资金借贷关系

B. 产品买卖关系

C. 委托代理关系

D. 以上都不是

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新华书店系统办理托收承付，每笔的金额起点为（）。

A. 1000元

B. 5000元

C. 10000元

D. 20000元

解析：

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未经开户银行批准使用托收承付结算方式的企业，除付款人开户银行对其承付的款项应按规定支付款项外，还要对该付款人按结算金额处以（）罚款。

A. 百分之一

B. 百分之三

C. 百分之五

D. 百分之十

解析：

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《山西省农商银行会计业务印章领用（停用、销毁）清册》作为会计档案保管。

解析：

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客户号下存在以下哪些存续业务时不允许被合并？

A. 信用卡账户

B. 贷款账户

C. 存款账户

D. 股金账户

解析：

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第二套人民币纸币有12种不同的面额。（）

解析：

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A. 定期现金存款

B. 汇款到国外

C. 对同一收款人重复开支票

D. 在国外存了很多银行开的支票

解析：

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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

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下列（ ）业务不能办理冲正。

下列（）业务不能办理冲正。