退汇业务的相关规定正确的有（ ）。

A. 通过对大额交易的宏观分析，可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等

B. 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析，有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪

C. 在反洗钱调查和侦查过程中，可以提供资金去向的有关线索

D. 通过对大额交易的交叉分析核对，有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索

A. 县级行社与营业网点之间的凭证出入库

B. 网点与网点之间的凭证出入库

C. 柜员与柜员之间的凭证出入库

D. 库管员与柜员之间的凭证出入库

A. 电子验印系统中录入预留印鉴或录入信息与纸质印鉴相符的

B. 手工验印时验印员签章

C. 电子验印时，相关信息录入正确的

D. 对客户签章验印滞后的

A. 金融机构不得将协助扣划的款项用于收贷收息

B. 被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的，金融机构应告知其与作出冻结决定的有权机关联系，在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻

C. 协助有权机关办理查询、冻结、扣划手续时必须由单位负责人签字才可办理

D. 有权机关对质押的单位定期存单或定期储蓄存单项下的款项采取冻结、扣划等强制措施的，贷款人在处分此存款时优先受偿

A. 不配合客户身份识别

B. 有组织同时或分批开户

C. 开户理由不合理

D. 开立业务与客户身份不相符

A. 《产品协议书》

B. 营业执照正副本

C. 法定代表人和代理人身份证

D. 公章、财务章、法人章

A. 菊花、梅花、牡丹花

B. 牡丹花、荷花、兰花

C. 菊花、荷花、兰花

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

A. 旬

B. 月

C. 季度

D. 年