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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构不得为客户开立（）账户。

A、储蓄

B、外币

C、匿名

D、假名

答案：CD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，无需经董事会或者高级管理层审定，可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

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同客户号下的储蓄账户和结算账户之间，可以进行转账。（）

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未采取有效管控措施致使业务被用于洗钱、诈骗或其他违法犯罪的，核减绩效收入（）元

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支票的出票人为金融机构。（）

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第二套人民币中1956年版的五元券是（）发行的。

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未满16周岁客户持身份证可以独立申请办理个人银行结算账户。（）

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农信银实时汇兑系统运行时间与大额支付系统相同。（）

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

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“睡眠户手工管理”交易中的“正常转睡眠”用于实现手动对（）进行“睡眠户”标识。

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以下哪个选项不属于政务处分。( )

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构不得为客户开立（）账户。

A、储蓄

B、外币

C、匿名

D、假名

答案：CD

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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度，定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险，无需经董事会或者高级管理层审定，可将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

解析：

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同客户号下的储蓄账户和结算账户之间，可以进行转账。（）

解析：

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未采取有效管控措施致使业务被用于洗钱、诈骗或其他违法犯罪的，核减绩效收入（）元

A. 100-500

B. 1000-1500

C. 1000-3000

D. 3000-5000

解析：

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支票的出票人为金融机构。（）

解析：

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第二套人民币中1956年版的五元券是（）发行的。

A. 1960年04月20日

B. 1961年04月20日

C. 1962年04月20日

D. 1963年04月20日

解析：

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未满16周岁客户持身份证可以独立申请办理个人银行结算账户。（）

解析：

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农信银实时汇兑系统运行时间与大额支付系统相同。（）

解析：

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自然人客户当日单笔或者累计交易外币等值（）美元（含）以上的跨境转账交易需要报送大额交易报告。

A. 1万

B. 2万

C. 3万

D. 5万

解析：

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“睡眠户手工管理”交易中的“正常转睡眠”用于实现手动对（）进行“睡眠户”标识。

A. 单位定期账户

B. 单位活期结算账户

C. 单位通知存款账户

D. 单位保证金存款

解析：

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以下哪个选项不属于政务处分。( )

A. 警告

B. 记过

C. 撤职

D. 批评通报

解析：

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