金融机构有权拒绝为客户开立账户的情形有（ ）。

A. 由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴

B. 由鉴定单位予以没收

C. 由鉴定单位转交公安机构处理

A. 洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为

B. 洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗，“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款

C. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

D. 企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法

A. 印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于150mm²或单个污渍面积大于100mm²的

B. 非印刷区域出现多处污渍，累计污渍面积大于60mm²或单个污渍面积大于40mm²的

C. 污渍面积虽未超过规定标准，但遮盖重要防伪特征之一，影响防伪功能的

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 提供资金帐户的

B. 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的

D. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

A. 一类网点

B. 二类网点

C. 三类网点

D. 四类网点