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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（）

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C、违反保密规定，泄漏有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案：ABC

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

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再查询受理单位收到查询人提交的书面再查询申请后，应当自受理之日起（）个工作日内，开展调查与处理工作。

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口头挂失有效期默认为7个自然日。（）

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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。（）

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对日均余额不足1000元的单位活期账户，按（）收取账户管理费。

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各类印章上刻制的机构名称应与本机构《金融许可证》上记载的机构名称保持一致。（）

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人民银行分支机构分别对银行业金融机构（）环节开展冠字号码查询检查。

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1999版第五套人民币具有双面凹印特征。（）

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企业事业单位根据需要，可以选择多家银行的营业场所开立多个一般存款账户。（）

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，以住所地作为客户身份基本信息进行登记。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款。（）

A、未按规定履行客户身份识别义务的

B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的

C、违反保密规定，泄漏有关信息的

D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

答案：ABC

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现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。（）

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再查询受理单位收到查询人提交的书面再查询申请后，应当自受理之日起（）个工作日内，开展调查与处理工作。

A. 15

B. 20

C. 30

解析：

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口头挂失有效期默认为7个自然日。（）

解析：

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金融机构按照《银行业金融机构现金清分中心发现假币处置工作规程》的要求，建立长效工作机制，制定实施细则。（）

解析：

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对日均余额不足1000元的单位活期账户，按（）收取账户管理费。

A. 50元/月/户

B. 50元/季/户

C. 30元/季/户

D. 30元/月/户

解析：

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各类印章上刻制的机构名称应与本机构《金融许可证》上记载的机构名称保持一致。（）

解析：

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人民银行分支机构分别对银行业金融机构（）环节开展冠字号码查询检查。

A. 冠字号码机具购置

B. 冠字号码信息存储

C. 冠字号码信息检索

D. 涉假查询处置

解析：

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1999版第五套人民币具有双面凹印特征。（）

解析：

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企业事业单位根据需要，可以选择多家银行的营业场所开立多个一般存款账户。（）

解析：

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自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，以住所地作为客户身份基本信息进行登记。（）

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