A、 了解交易的实际收益人
B、 了解客户经济状况或经营状况
C、 了解资金来源及用途
D、 了解实际控制客户的自然人
答案：ABCD
解析：
A、 了解交易的实际收益人
B、 了解客户经济状况或经营状况
C、 了解资金来源及用途
D、 了解实际控制客户的自然人
答案：ABCD
解析：
解析：
解析：
A. 提供必要的工作场所、设备，按照调查通知的要求准备好调查需要的档案资料、电子数据
B. 通知调查涉及机构、部门、人员届时到位等，以便现场调查的顺利进行
C. 审核调查人数是否符合规定，审核执法证件的合法性，并审核调查通知书
D. 配合开展现场调查包括协助安排相关人员接受询问协助查阅或复制有关文件和资料，以及协助封存有关资料
解析：
A. 15
B. 20
C. 30
D. 60
解析：
A. 电话询问
B. 书面询问
C. 现场检查
D. 约见金融机构高级管理人员谈话。
解析：
解析：
A. 外币存款账户
B. 个人储蓄账户
C. 单位定期存款账户
D. 个人银行结算账户
解析：
解析：
解析：
A. 1万
B. 2万
C. 3万
D. 5万
解析：
