除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有（ ）。

A. 客户国籍

B. 资金进出方式

C. 资金进出方向

D. 交易日期

A. 新版人民币由负责印制人民币的专门企业组织设计，报中国人民银行批准

B. 人民币由中国人民银行指定的专门企业印制

C. 印制人民币的特殊材料、技术、工艺、专用设备等重要事项属于国家秘密

D. 人民币样币是检验人民币印制质量和鉴别人民币真伪的标准样本

E. 印制人民币的原版、原模使用完毕后，由中国人民银行封存

A. 10天

B. 1个月

C. 7天

D. 15天

A. 假币的券别和版别

B. 假币的冠字号码

C. 假币的数量和面额合计

D. 假币的收缴日期

A. 以客户为中心

B. 以服务为中心

C. 以业务为中心

D. 以信息为中心

A. 收款人必须是个人

B. 付款人必须是个人

C. 必须在“汇出金额人民币（大写）”后紧接填写“现金”字样

D. 收款人与付款人均为个人

A. 证件类型

B. 证件号码

C. 是否简易客户

D. 资产总额

A. 14点

B. 16点

C. 17点

D. 18点