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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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多选题

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洗钱活动有哪些途径。（）

A、通过地下钱庄

B、利用别人的账户提现

C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱

D、设立空壳公司

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

（）状态的的账户不可以办理存款证明。

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III类账户允许做账户升级交易。（）

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第四套人民币100元背面主景是使用胶印方式印刷的。（）

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金存入现金日累计限额为（）万元，年累计限额合计（）万元。

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银行结算账户按存款人不同可分为（）。

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为企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户后应立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在（）个工作日内将开户资料复印件及影像资料报送当地人行分支机构。

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2015年10月16日某客户存入3年期5万元整存整取定期储蓄存款，于2016年12月3日提前支取1万元，其余部分到期支取，那么（）。

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人民银行对法人金融机构反洗钱分类评级共分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5类11级。（）

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金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。（）

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票据法中所指的票据包括（）。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

洗钱活动有哪些途径。（）

A、通过地下钱庄

B、利用别人的账户提现

C、通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱

D、设立空壳公司

答案：ABCD

解析：

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（）状态的的账户不可以办理存款证明。

A. 挂失

B. 冻结

C. 质押

D. 正常

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III类账户允许做账户升级交易。（）

解析：

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第四套人民币100元背面主景是使用胶印方式印刷的。（）

解析：

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Ⅱ类户非绑定账户转入资金存入现金日累计限额为（）万元，年累计限额合计（）万元。

A. 0.5，20

B. 1，20

C. 1 ，10

D. 0.2，10

解析：

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银行结算账户按存款人不同可分为（）。

A. 基本存款账户、非基本存款账户

B. 单位活期存款账户、单位定期存款账户

C. 个人储蓄账户、个人银行结算账户

D. 单位银行结算账户、个人银行结算账户

解析：

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为企业开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户后应立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在（）个工作日内将开户资料复印件及影像资料报送当地人行分支机构。

A. 当日，2

B. 次日，2

C. 当日，4

D. 次日，4

解析：

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2015年10月16日某客户存入3年期5万元整存整取定期储蓄存款，于2016年12月3日提前支取1万元，其余部分到期支取，那么（）。

A. 1万元适用1年期定期利率

B. 4万元适用3年期定期利率

C. 1万元适用活期利率

D. 5万元适用活期利率

解析：

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人民银行对法人金融机构反洗钱分类评级共分为A（AAA、AA、A）、B（BBB、BB、B）、C（CCC、CC、C）、D、E等5类11级。（）

解析：

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金融机构现金清分中心解缴到人民银行的假币需要将伪造币和变造币分开封装。（）

解析：

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票据法中所指的票据包括（）。

A. 支票

B. 发票

C. 本票

D. 汇票

解析：

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