A、 进入金融机构进行检查
B、 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案：ABCD
解析：
A、 进入金融机构进行检查
B、 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C、 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D、 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案：ABCD
解析：
A. 2014，2016
B. 2015，2016
C. 2014，2015
解析：
解析：
解析：
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
解析：
解析：
A. 个体工商户凭营业执照以字号开立的银行结算账户纳入个人银行结算账户管理
B. 个体工商户经营者不得以姓名开立银行结算账户
C. 个体工商户凭营业执照以字号或者经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理
D. 个体工商户以经营者姓名开立的银行结算账户均纳入单位银行结算账户管理
解析：
A. 收息滚存
B. 实收利息
C. 实收本息
D. 利息滚存
解析：
A. 对收到的款项未及时划入收款人存款账户的
B. 擅自更改原始汇划凭证内容，发出查复信息的
C. 未将款项支付给存款人指定收款人的
D. 其他违反结算业务管理规定的情形
解析：
A. 主辅币的兑换
B. 停用后的旧版人民币、地方币的兑换
C. 损伤、残缺人民币的兑换
D. 纪念币的兑换
解析：
A. 转让背书
B. 保证背书
C. 委托背书
D. 质押背书
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