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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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境外有关部门以涉恐为由，要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。

A、立即提供

B、经高管审批同意后提供

C、告知对方通过外交途径提出请求

D、告知对方通过司法协助途径提出请求

答案：CD

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下列不支持抹账的是（）。

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营业网点对外出具《存款证明书》，不论份数多少，均按存款金额收取手续费。（）

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企业开立的基本户为核准类账户。

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第五套人民币50元、10元纸币，正面面额“50”、“10”字样，都采用雕刻凹印，分别为（）、（），两种墨色对接完整。

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为提高第五套人民币的防伪水平，中国人民银行自2005年8月31日起在全国范围内发行2005年版第五套人民币。（）

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票据挂失后需要到（）申请发出止付通知书。

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在山西农商联合银行营业网点开立的基本存款账户、临时存款账户和经审批后允许办理现金业务的专用存款账户可以办理日常现金收支业务；一般账户可以办理现金缴存业务，但严禁办理现金支取业务。（）

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客户是一个批发汽车业务，经营的是二手车。客户定期在国际上运送车辆，在四个月的时间里，客户从西非的贝宁的一个经销商那里收到了总计125万美元的电汇。所有的电汇都来自于贝宁，而且每次电汇数额都是5万美元。账户上的账户被支付给不同的运输公司。所有的进货支票都来自于购买的各种车辆。由客户提供的码头运输收据以支持帐户活动能识别车辆，但不能轻易地与收到的电汇联系。什么是可疑行为?（）

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根据有关制度规定，单位银行结算账户预留印鉴卡应由网点负责人指定综合柜员保管。（）

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在柜员管理过程中，严禁将“特殊人群”柜员设置为授权柜员，其中“特殊人群”是指（）。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

境外有关部门以涉恐为由，要求境内金融机构提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。

A、立即提供

B、经高管审批同意后提供

C、告知对方通过外交途径提出请求

D、告知对方通过司法协助途径提出请求

答案：CD

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下列不支持抹账的是（）。

A. 应急取款

B. 储蓄存款现金存入

C. 长短款处理

D. 贷款收回

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营业网点对外出具《存款证明书》，不论份数多少，均按存款金额收取手续费。（）

解析：

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企业开立的基本户为核准类账户。

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第五套人民币50元、10元纸币，正面面额“50”、“10”字样，都采用雕刻凹印，分别为（）、（），两种墨色对接完整。

A. 棕色和黑色，蓝色和绿色

B. 紫色和绿色，浅棕和蓝黑

C. 棕色和紫色，红色和紫色

解析：

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为提高第五套人民币的防伪水平，中国人民银行自2005年8月31日起在全国范围内发行2005年版第五套人民币。（）

解析：

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票据挂失后需要到（）申请发出止付通知书。

A. 公安局

B. 银保监会

C. 法院

D. 人民银行

解析：

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在山西农商联合银行营业网点开立的基本存款账户、临时存款账户和经审批后允许办理现金业务的专用存款账户可以办理日常现金收支业务；一般账户可以办理现金缴存业务，但严禁办理现金支取业务。（）

解析：

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客户是一个批发汽车业务，经营的是二手车。客户定期在国际上运送车辆，在四个月的时间里，客户从西非的贝宁的一个经销商那里收到了总计125万美元的电汇。所有的电汇都来自于贝宁，而且每次电汇数额都是5万美元。账户上的账户被支付给不同的运输公司。所有的进货支票都来自于购买的各种车辆。由客户提供的码头运输收据以支持帐户活动能识别车辆，但不能轻易地与收到的电汇联系。什么是可疑行为?（）

A. 码头的装运收据与车辆相匹配

B. 车辆定期在国际上运输

C. 接收到的电汇数额很大且相等

D. 账户借方向运输公司支付

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根据有关制度规定，单位银行结算账户预留印鉴卡应由网点负责人指定综合柜员保管。（）

解析：

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在柜员管理过程中，严禁将“特殊人群”柜员设置为授权柜员，其中“特殊人群”是指（）。

A. 指纹无法识别或识别特别困难的工作人员

B. 长期请假的工作人员

C. 年龄超过45周岁的工作人员

D. 未取得银行从业资格证书的工作人员

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