A、 深入了解客户的经营状况和财产来源
B、 适当延长客户身份资料的更新周期
C、 适度提高其实际控制人信息的收集频率
D、 适度提高交易监测的频率及强度
答案：ACD
解析：
A、 深入了解客户的经营状况和财产来源
B、 适当延长客户身份资料的更新周期
C、 适度提高其实际控制人信息的收集频率
D、 适度提高交易监测的频率及强度
答案：ACD
解析：
A. 10天，20天，20天
B. 10天，10天，20天
C. 10天，10天，一个月
D. 10天，20天，一个月
解析：
A. 建立反洗钱检查档案库
B. 建立案件线索档案库
C. 客户身份的重新识别
D. 发现反洗钱工作中的合规风险
解析：
A. 1994年
B. 1985年
C. 1988年
D. 2003年
解析：
A. 农信银支付清算系统通存通兑业务
B. 农信银支付清算系统实时汇兑业务
C. 小额支付系统
D. 大额支付系统
解析：
解析：
A. 50元
B. 100元
C. 500元
D. 1000元
解析：
A. 手机银行、网上银行、短信通知、小额免密
B. 只有短信通知
C. 短信通知、手机银行、网上银行通知、小额免密
D. 短信通知、网上银行
解析：
A. 1万元人民币（或等值外币）
B. 2万元人民币（或等值外币）
C. 3万元人民币（或等值外币）
D. 5万元人民币（或等值外币）
解析：
解析：
A. 大于等于
B. 小于等于
C. 大于
D. 小于
解析：
