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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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金融机构应当撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行报告以下内容（）。

A、反洗钱工作的整体情况

B、反洗钱工作机制建立情况

C、反洗钱法定义务履行情况

D、反洗钱行政处罚情况

答案：ABC

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作（）处理。

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在支付清算系统危机处置管理中，未按规定制定、完善支付系统危机处置预案的，未按规定成立或报备支付系统危机处置领导小组的，未按规定开展支付系统应急演练的，或未按规定处置支付系统突发事件的，给予（）；情节较重或造成不良后果的，给予（）；情节严重或造成严重后果的，给予( )。

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司法机关定时扣划时，约定扣划频率可以设置（）。

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开立单位银行结算账户，银行与存款人要签订《单位人民币银行结算账户管理协议》，协议中银行的责任应包含以下哪些内容（）。

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将2005年版第五套人民币纸币置于与眼睛平行的位置，面对光源做45度或90度旋转，即可看到隐形面额数字部位出现纸币面额的阿拉伯数字字样。（）

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次，即定为鉴别一次。（）

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第三套人民币1角使用了多色接线印刷。（）

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人民银行分支机构办理假币接收业务，打印的《假币收入凭证》，一联（），一联用于登记假币登记簿。

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单位定期存款的期限可分为一年、三年和五年三个档次。（）

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会计单证的传递，是指各种会计单证从填制、取得到归档保管为止，在营业机构内外及相关人员之间传递的全过程。（）

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

金融机构应当撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行报告以下内容（）。

A、反洗钱工作的整体情况

B、反洗钱工作机制建立情况

C、反洗钱法定义务履行情况

D、反洗钱行政处罚情况

答案：ABC

解析：

相关题目

营业网点对客户销户时交回的剩余未用的重要空白凭证在系统中作（）处理。

A. 签发作废

B. 收回作废

C. 售出未收回作废

D. 交回作废

解析：

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A. 核减绩效收入 500-1000 元

B. 核减绩效收入1000-1500元

C. 警告至记过处分

D. 记大过至开除处分

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司法机关定时扣划时，约定扣划频率可以设置（）。

A. 按月

B. 按季

C. 按年

D. 按天

解析：

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开立单位银行结算账户，银行与存款人要签订《单位人民币银行结算账户管理协议》，协议中银行的责任应包含以下哪些内容（）。

A. 及时、准确地办理存款人的资金收付业务

B. 依法保障存款人的资金安全

C. 依法为存款人的银行结算账户信息保密

D. 定期与存款人核对账务

解析：

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将2005年版第五套人民币纸币置于与眼睛平行的位置，面对光源做45度或90度旋转，即可看到隐形面额数字部位出现纸币面额的阿拉伯数字字样。（）

解析：

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次，即定为鉴别一次。（）

解析：

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第三套人民币1角使用了多色接线印刷。（）

解析：

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人民银行分支机构办理假币接收业务，打印的《假币收入凭证》，一联（），一联用于登记假币登记簿。

A. 交上级人民银行

B. 与假币实物一起留存

C. 交假币解缴单位

解析：

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单位定期存款的期限可分为一年、三年和五年三个档次。（）

解析：

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会计单证的传递，是指各种会计单证从填制、取得到归档保管为止，在营业机构内外及相关人员之间传递的全过程。（）

解析：

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金融机构应当撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行报告以下内容（ ）。

金融机构应当撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行报告以下内容（）。