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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

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《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（）反洗钱义务。

A、建立客户身份识别制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、建立健全反洗钱内部控制制度

D、执行大额交易和可疑交易报告制度

答案：ABCD

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

人民法院有权对单位和个人存款进行（）。

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。（）

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营业网点收缴假外币时，应当面在票面正反两面加盖“假币”字样戳记。（）

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金融机构（FI）的合规官收到了当地执法机构对客户的调查请求。合规官通知高级管理团队。金融机构应采取哪些行动？（）

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根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

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第四套人民币2元券的背景图案是桂林山水。（）

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纪念币的主题涉及（）方面的，应当报国务院批准。

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下列储蓄业务品种可以使用存折的有（）。

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下列不属于现金长短款处理原则的是（）。

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，可以申请开立专用存款账户的是（）。

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多选题

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2024年山西省农商银行柜面业务题库

《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（）反洗钱义务。

A、建立客户身份识别制度

B、建立客户身份资料和交易记录保存制度

C、建立健全反洗钱内部控制制度

D、执行大额交易和可疑交易报告制度

答案：ABCD

解析：

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人民法院有权对单位和个人存款进行（）。

A. 查询

B. 冻结

C. 扣划

D. 支取

解析：

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根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB_16999-2010)，B级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。（）

解析：

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营业网点收缴假外币时，应当面在票面正反两面加盖“假币”字样戳记。（）

解析：

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金融机构（FI）的合规官收到了当地执法机构对客户的调查请求。合规官通知高级管理团队。金融机构应采取哪些行动？（）

A. 在提交客户信息之前，获得金融情报机构（FIU）的批准。

B. 省略一些回应以满足监管期限。

C. 将负责客户的员工分配给调查小组。

D. 考虑聘请合格、经验丰富的法律顾问。

解析：

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根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具（）等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。

A. 户口簿

B. 工作证

C. 机动车驾驶证

D. 结婚证

解析：

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第四套人民币2元券的背景图案是桂林山水。（）

解析：

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纪念币的主题涉及（）方面的，应当报国务院批准。

A. 传统文化

B. 文物保护

C. 重大政治

D. 历史题材

解析：

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下列储蓄业务品种可以使用存折的有（）。

A. 个人活期存款

B. 零存整取定期储蓄存款

C. 定活两便储蓄存款

D. 存本取息定期储蓄存款

解析：

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下列不属于现金长短款处理原则的是（）。

A. 长款不得寄库

B. 短款不得空库

C. 不得以长补短

D. 长款可以自留

解析：

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根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列各项中，可以申请开立专用存款账户的是（）。

A. 基本建设资金

B. 财政预算外资金

C. 证券交易结算资金

D. 单位银行卡备用金

解析：

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