A、 提交
B、 修改
C、 拒绝原因
D、 作废
答案:BD
解析:
A、 提交
B、 修改
C、 拒绝原因
D、 作废
答案:BD
解析:
A. 20万
B. 50万
C. 200万
D. 500万
解析:
解析:
A. 对收到的款项未及时划入收款人存款账户的
B. 擅自更改原始汇划凭证内容,发出查复信息的
C. 未将款项支付给存款人指定收款人的
D. 其他违反结算业务管理规定的情形
解析:
A. 有效性
B. 及时性
C. 完整性
解析:
解析:
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 可靠性
解析:
A. 根据客户的性质和活动,接受在保持当前和准确的受益所有权信息方面的挑战
B. 通过在海外建立信托和公司结构,促进税收优化计划
C. 通过履行受信任第三方的角色提供公共信托职能
D. 实施内部反洗钱计划,包括检测和报告可疑交易
解析:
A. 亚当斯密肖像
B. 面额数字
C. 英镑符号
D. 女王肖像
解析:
A. 中国人民银行及其分支机构
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关
D. 中国银行业监督管理委员会
解析:
A. 100-500
B. 200-500
C. 300-500
D. 500-1000
解析: