A、 个人客户
B、 对公客户
C、 同业客户
D、 政府客户
答案：ABC
解析：
A、 个人客户
B、 对公客户
C、 同业客户
D、 政府客户
答案：ABC
解析：
A. 提交可疑交易报告
B. 指示出纳员今后不要处理这些客户的汇款
C. 进行进一步调查，以确定这是否是真正可疑的活动
D. 立即联系客户，询问他们为什么更频繁地汇款
解析：
解析：
A. 一般存款账户
B. 验资户
C. 非预算单位专用存款账户
D. 个人银行结算账户
解析：
A. 尾箱上缴
B. 现金碰库
C. 清点凭证
D. 换人复点
解析：
A. 字符长度
B. 字体形状
C. 数量
D. 颜色
解析：
A. 客户需配合按照反洗钱法律法规开展的客户身份、控制股东、实际控制人、受益所有人、经营情况等识别调查工作，并提供相关信息和资料
B. 控制账户交易措施的情形和处理方式
C. 主动撤销账户情形
D. 明确银企对账的具体方式和处置结果
解析：
A. 向洗钱者的银行账户存进现金
B. 在不同的银行账户间进行大量的转账交易
C. 从洗钱者的银行账户中支取大额的现金
D. 向洗钱者的账户存进现金支票和汇票
解析：
A. 立即提供
B. 经高管审批同意后提供
C. 告知对方通过外交途径提出请求
D. 告知对方通过司法协助途径提出请求
解析：
解析：
A. 通知银行法律顾问
B. 遵循金融机构既定的STR报告政策
C. 通知金融机构监管机构披露活动
D. 合规专员和首席执行官应共同采访主席
解析：
